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泰瑞机器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

 ( 2019-12-06 11:53:52   )

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

泰瑞机械有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议通知将于2019年10月9日通过电子邮件和电话发送给所有董事。会议将于2019年10月14日上午在公司会议室举行,采用现场结合通讯表决的方式。7名董事出席会议,7名实际出席。会议由郑建国主席主持。公司的一些监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。会议合法有效。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过取消原总部大楼投资建设计划的议案

与会董事审议了《关于取消原总部大楼投资建设计划的议案》。在原总部大楼的投资建设计划中,公司计划投资3亿元建设一座集研发中心、技术中心、营销中心、采购中心和金融中心于一体的功能性总部大楼。由于投资规模的变化,同意取消总部大楼原有的投资和建设计划。该议案仍需提交公司股东大会审议。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于投资建设总部大楼和智能工厂的议案》

与会董事审议了《关于投资建设总部大楼和智能工厂的议案》,同意公司在原计划投资开发的20亩地块基础上增加投资30亩。项目总投资面积增加到50亩,总投资额增加到6亿元,用于建设集研发、技术、营销、采购、金融中心于一体的总部大楼和年产600台大型双板全电动智能精密注塑机的智能工厂。该议案仍需提交公司股东大会审议。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日发布的《泰瑞机械总部大楼和智能工厂建设投资公告》。

(三)审议通过《关于关闭部分募集资金投资项目,永久补充营运资金的议案》

出席会议的董事们审查了提案的内容。公司首次公开发行募集资金投资项目中的“每年800台智能精密注塑机技术改造项目”已基本完成,并达到预期使用条件。为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,同意关闭部分募集资金投资项目,以募集资金盈余永久补充营运资金。该议案仍需提交公司股东大会审议。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详见本公司同日披露的《关于关闭部分资金投资项目并永久补充营运资金的公告》。

(四)审议通过关于2019年召开第四次股东特别大会的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟于2019年召开第四次临时股东大会,会议将于2019年10月30日在杭州经济技术开发区下沙街文泽北路245号公司会议室举行。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅本公司同日披露的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

会议材料将在会前单独分发。

特此宣布

特里机械有限公司

董事会

2019年10月15日

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